تفاصيل الدورة

وصف البرنامج التدريبية (الدورة التدريبية)

الاحتيال المحاسبي هو تحريف متعمد للبيانات والسجلات المالية بهدف الخداع والغش، الجرائم المالية هي الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على التلاعب والاستغلال في المجال المالي، مكافحة الاحتيال المحاسبي والجرائم المالية هي تحد كبير أمام الحوكمة الرشيدة. ويتطلب ذلك تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وزيادة الشفافية، وتحسين كفاءة الجهات الرقابية، وتعزيز الوعي الأخلاقي للعاملين.

لذلك تم تصميم هذا البرنامج لتنمية مهارات المشاركين في فهم ادوات واساليب الاحتيال المالي والجرائم المالية وكيفية الكشف عنها والتحقيق فيها والتركيز على أهم الممارسات والادوات الحديثة في هذا المجال بداية من فهم المقدمة الخاصة بالاحتيال المالي ومفهومها وانواعها واساليب ارتكابها مرورا بأدوات التحقيق فيها والاطار القانوني لمكافحتها

الهدف العام من البرنامج التدريبي

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على أساليب الاحتيال المحاسبي والجرائم المالية، وكيفية الكشف عنها والتحقيق فيها. سيتم التركيز على الممارسات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي

1. فهم مفهوم الاحتيال المحاسبي وأنواعه المختلفة، بما في ذلك التلاعب في البيانات المالية، واختلاس الأصول، والفساد.

2. التعرف على آليات ارتكاب الجرائم المالية والاقتصادية، مثل غسل الأموال وتهرب الضرائب.

3. دراسة الأساليب والتقنيات المتقدمة في الكشف عن الاحتيال والجرائم المالية، بما في ذلك التحليل المالي والتدقيق الجنائي.

4. اكتساب المهارات اللازمة للتحقيق في حالات الاحتيال والجرائم المالية وإعداد التقارير المناسبة.

5. فهم الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الاحتيال والجرائم المالية.